На Украине планируют регулировать криптовалюты по требованиям FATF

В Министерстве цифровой трансформации и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины поддержали внедрение стандартов Группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF). Ранее оба органа представили свои законопроекты по регулированию криптовалютного рынка в Верховную Раду.

Директор Директората цифровой экономики Минцифры Юлия Пархоменко заверила, что соблюдение правил, установленных FATF, позволит Украине соответствовать мировым стандартам. Финансовый мониторинг, по её словам, является неотъемлемой частью борьбы с терроризмом и отмыванием денег. В противном случае страна может оказаться в сером или чёрном списке FATF.

Первоочередное задание — создать для участников индустрии благоприятные условия работы на Украине с соблюдением AML-требований. Это позволит вывести сектор из тени и сделает нашу страну привлекательной для инвесторов и бизнеса на этом рынке, — заявила Пархоменко.

Так как на Украине пока нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы, существующее законодательство не распространяется на криптовалюты. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране остаётся без регулирования.

В настоящее время Верховная Рада рассматривает законопроект о всестороннем контроле за криптовалютами. По мнению украинской чиновницы, принятие этого закона создаст необходимые условия для развития криптобизнеса.

В случае принятия закона, криптовалютные биржи будут обязаны проходить регистрацию у местного регулятора, проводить проверку клиентов и сообщать правоохранительным органам о подозрительных транзакциях.

Источник: happycoin.club