Криптобиржи уличили в переводе больших сумм для подтверждения резервов

Банкротство FTX натолкнуло генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) опубликовать информацию о резервах своей биржи, и этому примеру последовали другие игроки рынка. Как только биржи начали декларировать доказательства наличия средств, некоторые из них были уличены в подозрительно больших притоках и оттоках цифровой валюты.

Как написал WuBlockchain, 280 000 ETH на сумму почти $ 400 млн были переведены с холодного кошелька Crypto.com на адрес Gate.io. Затем состоялся обратный перевод с Gate.io 285 000 ETH на холодный кошелёк Crypto.com. Эти движения произошли до того, как Crypto.com и Gate.io опубликовали снимок документа, подтверждающего наличие резервов.

Источник: Etherscan

В ответ на обвинения генеральный директор Crypto.com заявил, что эти переводы были случайными.

Он добавил, что их выполнили по ошибке, так как данные ETH-активы планировалось перевести в другое холодное хранилище Crypto.com, но они были нечаянно переведены на аккредитованный адрес Gate.io. Он заверил, что средства были возвращены обратно на кошельки холодного хранения Crypto.com.

Ещё одна биржа, уличённая в крупных переводах до или после подтверждения своих резервов, — Huobi. Один из кошельков Huobi, помеченный как Huobi 34, перевёл 10 000 ETH сразу же после снимка документа, подтверждающего наличие средств. На момент снимка в упомянутом кошельке было 14 858 ETH, сейчас там осталось только 4 044 ETH.

Представители Huobi также выступили с заявлением, сказав, что вышеупомянутый перевод предназначался институциональному инвестору. Команда сообщила, что все их резервы восстановлены и функционируют в обычном режиме.

Генеральный директор Binance CZ выпустил предупреждение для всех криптоинвесторов на фоне обвинений бирж в манипулировании резервами. Он считает, что крупные движения средств до или после публикации подтверждения резервов любой биржей являются явным признаком проблем.

Если бирже приходится перемещать большие объёмы криптовалюты до или после демонстрации своих кошельков, это явный признак проблем. Держитесь от них подальше.

Основатель крупной индийской криптобиржи CoinDCX Сумит Гупта считает, что публикация доказательства наличия резервов показывает только одну сторону медали, поскольку это всего лишь обосновывает стоимость актива в любой момент времени. По его мнению, подтверждение резервов без подтверждения обязательств является неполной отчётностью.

Давайте сделаем ещё один шаг вперёд и подкрепим это соотношением резервов к обязательствам (R2L). Общая сумма активов (ончейн/оффчейн) / Общая сумма обязательств и непредвиденных расходов, — предложил он.

Гупта поделился снимком экрана с соотношением R2L по 10 лучшим активам CoinDCX и объявил, что его биржа будет периодически публиковать значение коэффициента R2L.

Источник: happycoin.club